Wwft in de praktijk (online) – NOAB Academy

Op 17 en 20 juni 2024 organiseert NOAB Academy in samenwerking met Anke Feenstra de online cursus ‘Wwft in de praktijk’.

Als administratie- en belastingdeskundige krijg je te maken met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen. Het maatschappelijk verkeer verwacht van NOAB-kantoren dat ze aan deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent geworden? En hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om?

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze online bijeenkomst ook voor bedoeld.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitspraken van de rechter en regelgeving word je bijgepraat over de verplichtingen van de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

• Wat is witwassen nu eigenlijk?
• Hoe herken je ongebruikelijke transacties?
• Waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
• Risico-inventarisatie en -profilering
• Toezicht en handhaving

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw bijscholingsverplichting Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) die is opgelegd door de Orde van Advocaten, ook als u geen Wwft zaken doet.

Geen NOAB-lid? Ook jij bent welkom om deel te nemen.

Tijd

2 sessies van 1,5 uur (van 10.00 uur tot 11.30 uur)

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies: op 17 en op 20 juni. Je schrijft je in op bovenstaande startdatum.

Kosten

NOAB-leden: € 120,00 excl. btw. Niet-leden: € 150,00 excl. btw.

PE-punten

NOAB 3 en RB 3 (niet fiscaal)

Klik hier om je in te schrijven voor deze cursus.