Skip to content

Netwerkgroep Economic Crime – bijeenkomsten

netwerkgroep Economic Crime

Judith de Boer is netwerkleider voor de netwerkgroep Economic Crime: een professioneel forum dat zich bezighoudt met de actuele en praktische vraagstukken rond economische delicten. Het netwerk is vooral gericht op de bespreking van juridische kwesties.

Er wordt echter ook rekening gehouden met andere onderwerpen, zoals de praktische uitvoering en toepassing van de wet en regelgeving, economisch toezicht, rol DNB. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar voor informatie en onderlinge discussie:

  • 21 november 2023
  • 23 januari 2024
  • 26 maart 2024
  • 4 juni 2024

Op elke bijeenkomst ontvangt u eerst een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van economic crime. Daarna zal Judith, of een externe gastspreker, een thema van de dag presenteren. Naast de theoretische grondbeginselen ligt de nadruk op de praktische uitvoering, die wordt geconcretiseerd en geoefend in groepswerk en discussies. Deze “round table” biedt u dus de gelegenheid uw huidige problemen aan te snijden, en in de groep oplossingsrichtingen uit te werken of uw eigen oplossingen voor te stellen.

De netwerkgroep Economic Crime is met name relevant voor advocaten, accountants, AML/KYC-medewerkers, (bedrijfs)juristen, belastingadviseurs, rechercheurs, verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, banken, toezichthouders, financiële managers en andere professionals die zich dagelijks bezighouden met economische delicten.

Als lid van netwerkgroep Economic Crime kunt u op elk moment invloed uitoefenen op de keuze van de sprekers en de onderwerpen. Er wordt ook prioriteit gegeven aan pauzes en tussendoortjes waar relaties kunnen worden opgebouwd en versterkt, “netwerken.”

Lijst met voorbeelden van onderwerpen voor volgend seizoen:

  • Recente ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken
  • Economische sancties Rusland en Wit-Rusland
  • Sanctions legislation
  • Cryptocurrency
  • Verhouding corporate governance en financieel toezicht
  • Ontwikkelingen AML regelgeving
  • Digital Operational Resilience Act, welke acties zijn nodig voor tijdige implementatie?
  • Recente ontwikkelingen ESG
  • Uitdagingen met een gebrek aan training en gekwalificeerd personeel
  • Boekhoudkundige overtredingen
  • Verwachtingen van de Financiële Toezichthouder
  • Toepassingsbereik van de Wwft
  • Raakvlakken AVG en AML/KYC

Elke bijeenkomst van de netwerkgroep Economic Crime omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor vijf PO-punten. Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

. here voor meer info.