Van Wwft naar witwassen (online) – NOAB Academy

Op 12 juni 2024 organiseert NOAB Academy in samenwerking met Anke Feenstra de online cursus ‘Van Wwft naar witwassen’.

Als administratie- en belastingdeskundige krijg je te maken met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen.

Deze online cursus is een vervolg op de cursus Wwft in de praktijk. In deze cursus wordt ervan uitgegaan dat de basis voor de implementatie van de Wwft is gelegd en worden de relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken. Wat gebeurt er met de melding van een ongebruikelijke transactie in een witwasonderzoek? Welke nieuwe ontwikkelingen in wetgeving zijn er te verwachten die tot aanpassing van het Wwft kantoorbeleid kunnen leiden?

De Wwft is steeds aan wijziging onderhevig en ook de definitie van witwassen kent vele gezichten en staat in de rechtspraak ter discussie. Aan hand van wetsvoorstellen en rechtspraak gaan we na welke wijzigingen in de nabije toekomst worden verwacht. Daarnaast kunnen we uit de rechtspraak diverse verweren herleiden, die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. Ten slotte is het ook van belang om te weten hoe je omgaat met een bezoek van de FIOD of toezichthouder als gevolg van melding of als een cliënt te maken heeft met een witwasonderzoek. Deze cursus vormt in feite een verdieping van de cursus Wwft in de praktijk. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen:

• Wijziging in Wwft wetgeving
• Relevante (tucht)uitspraken in Wwft-zaken
• What is money laundering?
• Bezoek van BFT of FIOD

Geen NOAB-lid? Ook jij bent welkom om deel te nemen.

Tijd: 10.00 uur -12.00 uur

PE-punten: NOAB 2 en RB 2 (niet fiscaal)

. here om je in te schrijven voor de cursus ‘Van Wwft naar witwassen’.