Witwassen en ontneming in de fraudepraktijk – Academie voor de Rechtspraktijk
Het containerbegrip money laundering is een onmogelijk te negeren onderwerp; een delict dat in nagenoeg elke strafzaak aan bod kan komen. Voor professionals is het essentieel om de nuances en complexiteit van witwassen in de fraudepraktijk te begrijpen. Deze cursus biedt een diepgaande blik op zowel witwassen als het proces van ontneming, twee met elkaar verweven concepten. Witwassen betreft het (o.a.) omzetten van vermogen dat afkomstig is van een misdrijf naar ‘wit’ vermogen. Ontneming is gericht op het terugnemen van dit crimineel verkregen vermogen uit de samenleving.
Judith de Boer, advocaat in financiële strafzaken bij Hertoghs advocaten, en Martin Lambregts, officier van justitie bij het Functioneel Parket, geven u inzicht in actuele jurisprudentie en waardevolle praktijkervaringen.
Onderwerpen:
- Witwassen met een onbekend gronddelict: het Zes-Stappenplan in de praktijk
- Witwassen met een bekend gronddelict: welke eisen gelden?
- Het causaliteitsvereiste
- Ken uw witwasindicatoren
- Opzet, schuld of eenvoudig witwassen
- De vermengingsleer
- Witgewassen voorwerp vs. voordeel uit witwassen
- Hoe ver kan je terug met de ontnemingsmaatregel?
- Het ontnemingsproces: van beslag tot uitwinning
Meer informatie:
- Opleidingsinstituut: Academie voor de Rechtspraktijk
- Datum/tijd: donderdag 4 juli 2024 van 13.00 uur tot 17.15 uur
- Locatie:Â Amsterdam (exacte locatie volgt)
- Doelgroep: advocaten
- PO-punten: 4
Interesse? Zie website ADVR, cursus Witwassen en ontneming in de fraudepraktijk