Skip to content
Expertise

Economic offences (Economic Offences Act and Money Laundering and Terrorism Financing (Prevention) Act) (WED and Wwft)

The Economic Offences Act penalises violations of rules included in specific regulatory legislation.

 

Examples of this include the rules laid down in the Money Laundering and Terrorism Financing (Prevention) Act (Wwft) , the General Customs Act (Algemene Douanewet) and the Sanctions Act (Sanctiewet), e.g. client due diligence and the duty to disclose unusual transactions as laid down in the Money Laundering and Terrorism Financing (Prevention) Act (Wwft). In addition, prosecution may take place under the Economic Offences Act (WED) in the event of violations of legislation on strategic goods (dual use) or of licensing rules applying to import and export, or in the event of transactions with countries or individuals for which sanctions have been set.

 

  •   
  •   
  •  
  •  
  •   

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  • Belangrijkste Wwft-verplichtingen:
    • Client due diligence
    • Meldplicht
    • Documenteren
    • Risicomanagement
    • Opleiding
  • Money laundering
  • Civiel- en strafrechtelijke vrijwaring
  • Strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke boete
  • WED

Contact our specialists

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Knowledge articles on this topic (in Dutch)

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

Read more

#192 Meld UBO’s anoniem

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het…

Read more

#183 Nieuw boek Btw-fraude

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Read more

#174 Jaaroverzicht 2019 van FIU Nederland

De invloed van de Wwft en de melding van ongebruikelijke transacties gaan een steeds grotere rol spelen in…

Read more

#166 Fraudeaanpak Covid-19: red flags

In de eerste weken van de corona crisis is aandacht besteed aan de vele steunmaatregelen die door de…

Read more

#160 Aggut nie mir wit, dan is ut zwart. Snapte?

Deze slogan komt zo nu en dan voorbij tijdens carnaval. Vrij vertaald voor de niet-Brabanders onder de lezers:…

Read more

#227 Wwftenswaardigheden: relevante aspecten voor onze praktijk

In de afgelopen periode is het jaaroverzicht 2020 van FIU-Nederland  gepubliceerd. Daarnaast is een geüpdatete versie van de…

Read more

#218 Twee weten meer dan één

De toepassing van de verplichtingen van de Wwft in de praktijk blijft vragen oproepen. Op zich is nu…

Read more

#213 “Doet u aan witwassen? Nee… ik ben geen bankier!”

Tijdens het ABN AMRO Cabaret 2014 gaf toenmalig voorzitter Gerrit Zalm een openingsact als zijn ‘zuster’ Priscilla Zalm.[1]…

Read more

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2021, nr 1

In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…

Read more

#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat

De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…

Read more

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

Read more