Skip to content
Expertise

European Public Prosecutor’s Office and international exchange of information (in fraud cases)

Over the past years, international legislation to combat money laundering has led to increased intensification of international collaboration of the FIOD and the Public Prosecution Service with non-Dutch investigation services. As a consequence, in fraud cases, the international exchange of information increasingly plays a role. Examples are searches in various countries, interrogations of suspects and witnesses at home and abroad (possibly using video conferencing), the seizure of assets located abroad and proceedings to obtain leave to pass information on to non-Dutch investigation services. We’ve gained ample experience in these areas and have access to a network of attorneys specialising in fraud cases (white-collar crime). Our attorneys are members of various international associations as a way of maintaining contact with those specialist attorneys in other countries and being able to follow relevant developments internationally.

-

 

European Public Prosecutor’s Office

-

-

Mutual legal assistance

-

.

.

European Investigation Order (EIO)

.

Asset sharing

.

.

.

.

.

 

European Public Prosecutor’s Office

Mutual legal assistance

European Investigation Order (EIO)

Asset sharing

International network

Contact our specialists

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Knowledge articles on this topic (in Dutch)

#242 Meldplicht grensoverschrijdende constructies en bewijsuitsluiting

Informatie die is verstrekt om te voldoen aan de suppletieplicht van artikel 10a AWR, mag niet worden gebruikt…

Read more

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Read more

Fiscaal strafrecht. DD 2018/39

In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing…

Read more

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2017, nr 3

In een brief van 17 januari 2017 heeft staatssecretaris Wiebes maatregelen aangekondigd tegen belastingontduiking. Dit betreft zowel internationale…

Read more