Het Openbaar Ministerie bracht op 17 juli groot naar buiten dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor witwaspraktijken. Het persbericht wond er geen doekjes om. Handelaren overtreden vermoedelijk de antiwitwaswetgeving, de Wwft, waarin volgens het persbericht een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf € 10.000. Zo zwart-wit is die witwaswet echter niet. Maaike Coenen en Anke Feenstra geven uitleg in een artikel in De Boerderij.
Lees hier alvast een voorproefje van het artikel:
De aardappelhandel staat onder verdenking van witwassen. De meldplicht zou overtreden zijn. Maar zo duidelijk is dat allemaal niet omschreven. De witwasregelgeving is helaas complex en wordt er niet makkelijker op. Het Openbaar Ministerie bracht op 17 juli groot naar buiten dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor witwaspraktijken. Het persbericht wond er geen doekjes om. Handelaren overtreden vermoedelijk de anti-witwaswetgeving, de Wwft, waarin volgens het persbericht een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf € 10.000. Zo zwart-wit is dat echter niet. Dat elke contante betaling van € 10.000 of meer moet worden gemeld is onjuist.
Meldplicht ongebruikelijke transacties
De afkorting Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Om het doel van de Wwft te bereiken is onder andere een meldplicht van ongebruikelijke transacties in het leven geroepen. Deze wet heeft met name onder beroepsgroepen als accountants, notarissen en belastingadviseurs de nodige aandacht gekregen, maar ook voor ‘gewone’ handelaren kan een meldplicht bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gelden. Op het moment dat een handelaar een contante betaling van het drempelbedrag € 10.000 of meer krijgt, is de Wwft van toepassing. Maar dat elke contante betaling van € 10.000 of meer moet worden gemeld is onjuist.
Landenlijst
Die meldplicht kan gelden. Het moet niet, althans niet altijd. Voor de vraag of je als handelaar moet melden, bestaan indicatoren. Als sprake is van een objectieve indicator dan dicteert het uitvoeringsbesluit Wwft dat je moet melden. Dat is het geval als een handelaar in luxe goederen € 20.000 contant ontvangt. Simpel: melden. Een andere objectieve indicator is als een transactie plaatsvindt met een land dat op de ‘landenlijst’ staat. Ook niet twijfelen: melden. Daar staat trouwens geen enkel West-Afrikaans land tussen en bovendien staat deze objectieve indicator al weer op de nominatie om afgeschaft te worden.
Wilt u meer weten over de witwaswet of heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met hen op.