Met wetgeving en het OM en de FIOD als stok achter de deur, zijn toezichthouders actiever dan ooit bezig met naleving van de AML (anti-money laundering legislation). Mariëlle Boezelman licht toe dat een dergelijk onderzoek nog altijd ‘van kleur kan verschieten’ richting het strafrecht. Daarbij mogen controlebevoegdheden niet worden ingezet als opsporingsbevoegdheden en vice versa. In die sfeerovergang blijft alertheid op het juist toepassen van bevoegdheden dus geboden.
Lees meer: Vaklunch van deze Week