Het witwasstappenplan is slechts zo sterk als de zwakste schakel. In sommige gevallen kan die zwakste schakel verrassend genoeg de officier van justitie zijn, zoals blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Dit arrest benadrukt dat zelfs als de verdachte niet aan alle verwachtingen voldoet, het Openbaar Ministerie snel moet handelen wanneer er voldoende aanknopingspunten zijn.
De crux van het witwasstappenplan Het witwasstappenplan, opgezet door de Hoge Raad, biedt houvast bij het beoordelen van witwaszaken. Het doel? Aantonen dat voorwerpen, zoals geld, een criminele herkomst hebben. Wanneer de officier van justitie voldoende aannemelijk maakt dat er sprake is van een criminele herkomst, wordt van de verdachte een uitleg verwacht. Maar hoe duidelijk moet die verklaring zijn en wat gebeurt er als de officier van justitie niet snel genoeg schakelt?
Lees verder in Vaklunch #593: De zwakste schakel in het witwasstappenplan.