Expertises
Economische delicten (WED en Wwft)
In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld.
Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de Wwft, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Wwft. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.
In een notendop
Wwft
Algemene douanewet
Sanctiewet
Dual use
Cliëntenonderzoek
Kennis artikelen over dit onderwerp
#227 Wwftenswaardigheden: relevante aspecten voor onze praktijk
In de afgelopen periode is het jaaroverzicht 2020 van FIU-Nederland gepubliceerd. Daarnaast is een geüpdatete versie van de…
#218 Twee weten meer dan één
De toepassing van de verplichtingen van de Wwft in de praktijk blijft vragen oproepen. Op zich is nu…
#213 “Doet u aan witwassen? Nee… ik ben geen bankier!”
Tijdens het ABN AMRO Cabaret 2014 gaf toenmalig voorzitter Gerrit Zalm een openingsact als zijn ‘zuster’ Priscilla Zalm.[1]…
Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2021, nr 1
In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…
#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat
De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…