Skip to content
Expertises

Economische delicten (WED en Wwft)

In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld.

Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de Wwft, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Wwft. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.

Kennis artikelen over dit onderwerp

Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en…

Lees meer

#127 De Wwft: identificatieplicht, meldplicht, attendeerplicht?

De Wwft is inmiddels alom bekend bij belastingadviseurs, accountants en vergelijkbare beroepsgroepen. Uit het jaaroverzicht van de FIU…

Lees meer

#109: U meldt te veel?!

Soms moet de wal het schip keren. Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving…

Lees meer

#166 Fraudeaanpak Covid-19: red flags

In de eerste weken van de corona crisis is aandacht besteed aan de vele steunmaatregelen die door de…

Lees meer

#183 Nieuw boek Btw-fraude

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Lees meer

#174 Jaaroverzicht 2019 van FIU Nederland

De invloed van de Wwft en de melding van ongebruikelijke transacties gaan een steeds grotere rol spelen in…

Lees meer

#136 Wanneer zijn goederen ‘niet gebruikt’?

In de praktijk komt het geregeld voor dat verplichtingen voor goederen die onder douanetoezicht de EU zijn binnengebracht…

Lees meer