Skip to content
Expertises

Economische delicten (WED en Wwft)

In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld.

Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de Wwft, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Wwft. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.

Kennis artikelen over dit onderwerp

#192 Meld UBO’s anoniem

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het…

Lees meer

BTW-fraude. Wolters Kluwer, serie Fed Fiscale Brochures

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Lees meer

#183 Nieuw boek Btw-fraude

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Lees meer

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Lees meer

#160 Aggut nie mir wit, dan is ut zwart. Snapte?

Deze slogan komt zo nu en dan voorbij tijdens carnaval. Vrij vertaald voor de niet-Brabanders onder de lezers:…

Lees meer

Antidumpingheffingen: niet altijd terecht!

Antidumpingheffingen: niet altijd terecht! Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2012/42 Bij invoer van goederen in…

Lees meer