Skip to content
Expertises

Economische delicten (WED en Wwft)

In de Wet op de Economische delicten worden overtredingen van voorschriften in specifieke ordeningswetgeving strafbaar gesteld.

Voorbeelden hiervan zijn de voorschriften in de Wwft, de Algemene Douanewet en de Sanctiewet. Daarbij moet u denken aan het cliëntonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties in de Wwft. Daarnaast kan vervolging op grond van de WED plaatsvinden bij het overtreden van wetgeving omtrent strategische goederen (dual use), vergunningsvoorschriften bij im- en export of transacties met landen of personen, waarvoor sancties zijn ingesteld.

Kennis artikelen over dit onderwerp

Steekspel met de fiscus. TBS&H 2015, nr 6

De bestrijding van corruptie staat al enige tijd hoog op de politieke agenda. Ook het Openbaar Ministerie heeft…

Lees meer

De verdachte belastingplichtige en het einde van de jacht op zijn verklaring? TFB 2013, nr 5

De verdachte belastingplichtige wordt nogal eens geconfronteerd met obstakels bij het verkrijgen van inzage in en een afschrift…

Lees meer

Accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten: meldt een gewaarschuwd mens voor twee? NTFR 2013/8

Op 1 januari 2013 zijn de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in…

Lees meer

Elk voordeel heeft zijn nadeel. TvS&C 2012, nr 5

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel staat hoog op de politieke agenda en daarmee ook hoog op de prioriteitenlijst…

Lees meer