FIOD-inval? Bel direct, 24/7 beschikbaar!

Wat is de FIOD?

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Onderzoeken van de FIOD gaan dus vaak over belastingfraude. Maar ook bij verdenking van andere financiële fraude, zoals corruptie, witwassen en valsheid in geschrift, kunt u te maken krijgen met deze dienst.

Voor de FIOD zijn doorzoekingen en verhoren dagelijkse kost. Voor u (gelukkig) niet. Wat zijn uw rechten en plichten tijdens zo’n bezoek? En welke bevoegdheden heeft deze opsporingsdienst?

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten zijn afhankelijk van de vraag met welk doel de FIOD langskomt en waarop het onderzoek is gericht. De meest voorkomende redenen voor een bezoek zijn:

1. Informatie over verdachte vorderen bij derden
2. Aanhouding van een verdachte
3. Doorzoeking ter inbeslagname
4. Verhoren van getuigen

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek kan de FIOD informatie over de verdachte vorderen bij bijvoorbeeld belastingadviseurs of banken. Als de FIOD op de stoep staat met een dergelijk verzoek, vraag dan altijd naar de schriftelijke vordering en verzoek de FIOD-ambtenaren zich te legitimeren. Als sprake is van een schriftelijke vordering, bent u in principe verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken. Het is aan te raden om een advocaat te bellen als u een vordering ontvangt. Wij kunnen beoordelen welke documenten onder de vordering vallen en hoe en wanneer deze informatie overgedragen dient te worden. Op die manier verstrekt u niet te veel (vertrouwelijke) informatie.

De FIOD kan tijdens een bezoek ook vragen stellen. Gevoerde gesprekken worden als verhoren in het dossier opgenomen. Vraag daarom allereerst wat uw positie is: bent u verdachte of getuige? Of u nu getuige bent of verdachte, u bent in geen geval verplicht om vragen te beantwoorden. Een verdachte heeft een zwijgrecht en een getuige heeft (ten overstaan van de FIOD) geen spreekplicht. Een eenmaal afgelegde verklaring kunt u niet terugnemen. Wij raden aan van tevoren met een advocaat te spreken, zodat u uw positie goed kunt bepalen.

De FIOD mag woningen en bedrijfspanden doorzoeken om bewijsmateriaal te verzamelen. Daarbij kan van alles in beslag worden genomen (denk aan administratie, voorraad, computers, telefoons en contante geldbedragen). Als u verdachte bent in een strafrechtelijk onderzoek, kunt u ook worden aanhouden en worden vastgezet door de opsporingsdienst. Het is van groot belang dat een advocaat aanwezig is bij de doorzoeking, bijvoorbeeld om na te gaan of geen verschoningsgerechtigd materiaal in beslag wordt genomen en om te voorkomen dat onnodig veel beslag wordt gelegd. Wij raden u dus aan bij een doorzoeking zo snel mogelijk een advocaat te bellen. Daar heeft u recht op!

Bevoegdheden van de FIOD

Bestaan onder meer uit:

• (digitale) gegevens vorderen
• een woning of kantoorpand binnentreden en doorzoeken
• documenten en andere voorwerpen in beslag nemen
• telefoonverkeer aftappen
• personen observeren
• verdachten aanhouden en ophouden voor verhoor

Of u verplicht bent informatie te verstrekken, hangt af van uw positie. Raadpleeg daarom altijd eerst een advocaat.

Hertoghs: een schat aan ervaring

In de afgelopen 30 jaar hebben wij  ontelbare keren met de FIOD te maken gehad. Met deze ervaring kunnen wij u helpen. Wij zijn bekend met het reilen en zeilen binnen de opsporingsdienst en hebben korte communicatielijnen met vertegenwoordigers van de FIOD en het Openbaar Ministerie (vaak het Functioneel Parket).