Skip to content
Expertises

Internationale informatie-uitwisseling (fraudezaken)

De internationale samenwerking tussen de FIOD en het Openbaar Ministerie met buitenlandse opsporingsdiensten is de afgelopen jaren veel intensiever geworden vanwege internationale wetgeving op het gebied van witwassen. Internationale informatie-uitwisseling speelt in fraudezaken derhalve steeds vaker een rol.

U moet daarbij denken aan doorzoekingen in diverse landen, verhoor van verdachten en getuigen in binnen- en buitenland al dan niet met behulp van videoconferentie en beslaglegging op vermogen in het buitenland en procedure voor overdracht van informatie aan buitenlandse opsporingsdiensten (verlofprocedure).

Wij hebben hiermee ruime ervaring opgedaan en beschikken over een netwerk van gespecialiseerde advocaten in fraudezaken (white collar crime). Onze advocaten zijn aangesloten bij diverse internationale verenigingen om deze contacten in het buitenland te onderhouden en relevante ontwikkelingen op internationaal gebied te kunnen volgen.

In een notendop

Fraude

Internationale wetgeving witwassen aangescherpt

Grensoverschrijdende onderzoeken

White collar crime

Internationaal netwerk

Kennis artikelen over dit onderwerp

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2018/39

In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing…

Lees meer

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2017, nr 3

In een brief van 17 januari 2017 heeft staatssecretaris Wiebes maatregelen aangekondigd tegen belastingontduiking. Dit betreft zowel internationale…

Lees meer