Skip to content
Expertises

Het Europees Openbaar Ministerie en Internationale rechtshulp en informatie-uitwisseling (fraudezaken)

De internationale samenwerking tussen de FIOD en het Openbaar Ministerie met buitenlandse opsporingsdiensten en autoriteiten is de afgelopen jaren veel intensiever geworden. Internationale informatie-uitwisseling, samenwerking en wederzijdse rechtshulp spelen in fraudezaken dan ook steeds vaker een rol. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de internationale wetgeving op het gebied van witwassen.

In een notendop

Fraude

Internationale wetgeving witwassen aangescherpt

Grensoverschrijdende onderzoeken

White collar crime

Internationaal netwerk

Gerelateerd

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Kennis artikelen over dit onderwerp

#242 Meldplicht grensoverschrijdende constructies en bewijsuitsluiting

Informatie die is verstrekt om te voldoen aan de suppletieplicht van artikel 10a AWR, mag niet worden gebruikt…

Lees meer

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2018/39

In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing…

Lees meer

Kroniek ondernemingsstrafrecht. TBS&H 2017, nr 3

In een brief van 17 januari 2017 heeft staatssecretaris Wiebes maatregelen aangekondigd tegen belastingontduiking. Dit betreft zowel internationale…

Lees meer