Internationale financiële strafzaken

Ook zijn er tal van samenwerkingsverbanden, zoals Europol en Interpol, die niet alleen informatie-uitwisseling stimuleren maar ook gezamenlijke strafrechtelijke onderzoeken coördineren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van internationale financiële strafzaken, waaronder witwaszaken, btw-fraude en corruptie. Deze zaken worden steeds vaker gekenmerkt door complexe financiële constructies die meerdere jurisdicties beslaan.

Hertoghs advocaten heeft uitgebreide ervaring in het bijstaan van cliënten in dergelijke internationale financiële strafzaken. Dankzij een breed internationaal netwerk en grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving, kunnen wij cliënten effectief begeleiden, ongeacht de complexiteit of de betrokken jurisdicties.

Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Sinds de oprichting in juni 2021 heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) een centrale rol ingenomen in de bestrijding van grensoverschrijdende fraude en corruptie binnen de Europese Unie. Dit supranationale orgaan richt zich specifiek op strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden, zoals btw-fraude, corruptie en witwassen.

Het EOM komt steeds vaker in beeld bij grootschalige btw-fraude, zoals btw-carrouselfraude. Deze fraudevorm veroorzaakt jaarlijks miljardenverliezen binnen de EU. De bevoegdheden van het EOM maken het mogelijk om complexe, grensoverschrijdende constructies te ontrafelen en verantwoordelijken effectief te vervolgen. Daarbij richt het EOM zich op gevallen met een grensoverschrijdend belang en een financieel nadeel van minstens 10 miljoen euro.

Naast btw-fraude houdt het EOM zich ook bezig met schendingen van EU-sanctiewetgeving. In een geopolitieke context waarin sancties een steeds belangrijker instrument zijn, groeit de rol van het EOM. Wanneer bedrijven of individuen sanctiewetgeving overtreden door bijvoorbeeld verboden goederen te exporteren of bevroren tegoeden te manipuleren, kan het EOM onderzoeken, vervolgen en zaken aanbrengen bij de rechter in de betrokken lidstaten.

De brede bevoegdheden van het EOM, waaronder de mogelijkheid om beslag te leggen en onderzoek te doen in meerdere lidstaten, maken het een machtig orgaan in de handhaving van EU-wetgeving. Deze bevoegdheden vragen echter ook om zorgvuldige juridische begeleiding. Voor betrokkenen is het van groot belang te weten welke rechten zij hebben en welke verdedigingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Onze advocaten hebben uitgebreide ervaring met zaken waarin het EOM betrokken is. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de bevoegdheden en werkwijze van het EOM nauwgezet en hebben inzicht in hoe dit het EOM zaken aanpakt. Dit stelt ons in staat om cliënten effectief bij te staan.

Internationale rechtshulp

Internationale rechtshulp speelt een cruciale rol in strafrechtelijke onderzoeken met een grensoverschrijdende component. Rechtshulpverzoeken maken het mogelijk om bewijsmateriaal te verzamelen, verdachten te horen of vermogensbestanddelen te bevriezen, zelfs wanneer deze zich in een ander land bevinden.

Nederlandse autoriteiten ontvangen regelmatig rechtshulpverzoeken van buitenlandse opsporingsinstanties. Dit kan variëren van het doorzoeken van bedrijfspanden tot het leggen van beslag op digitale gegevens of financiële tegoeden. Tegelijkertijd doet Nederland ook rechtshulpverzoeken aan het buitenland, bijvoorbeeld voor het horen van getuigen of het opsporen van buitenlandse vermogensbestanddelen.

Het Europees Onderzoeksbevel (EOB) biedt hierbij het kader. Met het EOB kunnen binnen de EU op korte termijn onderzoekshandelingen worden uitgevoerd. Hoewel het EOB de snelheid en effectiviteit van grensoverschrijdende onderzoeken bevordert, behoren de rechten van betrokkenen te worden gewaarborgd. Zo kan tegen inbeslagnames een klaagschrift worden ingediend bij de rechter.

Asset sharing in ontnemingsprocedures

Een toenemende trend binnen internationale rechtshulp is asset sharing. Hierbij verdelen staten de opbrengsten van inbeslagnames of ontnemingsmaatregelen op basis van verdragen. Dit is met name relevant in witwaszaken, waarin vaak aanzienlijke vermogensbestanddelen over meerdere jurisdicties zijn verspreid.

Expertise in internationale financiële strafzaken

Hertoghs advocaten beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van nationale en internationale financiële strafzaken. Wij zijn gespecialiseerd in complexe financiële fraude, witwaszaken, btw-carrouselfraude en sanctierecht. Ook beschikken we over een ruim internationaal netwerk om zo nodig snel en adequaat bijstand in te schakelen buiten de Nederlandse landsgrenzen.

Onze aanpak is gericht op het beschermen van de rechten van onze cliënten, het minimaliseren van risico’s en het bieden van strategische oplossingen in complexe situaties. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de bevoegdheden van internationale instanties, zoals het EOM, en kennen de juridische mogelijkheden om tegenmaatregelen te treffen of bezwaar te maken.

Heeft u te maken met een internationaal strafrechtelijk onderzoek of een zaak waarbij het EOM betrokken is? Neem contact met ons op voor advies of juridische bijstand. Wij staan klaar om u te begeleiden en uw belangen te beschermen.