Consumentenprogramma Radar besteedde in de uitzending van 27 november 2023 aandacht aan witwascontroles van banken bij haar klanten. Anke Feenstra specialist op het gebied van Wwft werd geïnterviewd over de vraag wat banken mogen vragen van hun klanten tijdens een controle vanwege een ‘ongebruikelijke transactie’.
Om witwassen op te sporen verplicht de overheid banken om hun klanten te ondervragen als die iets ‘ongebruikelijks’ zien op bankrekeningen. Klanten moeten hun onschuld bewijzen met allerlei documenten. De bank geeft echter weinig informatie waarom klanten worden gecontroleerd en wat de gevolgen kunnen zijn. Ook voelen vele klanten zich onder druk gezet. Anke ging tijdens het Consumentenprogramma Radar in op de vraag hoever banken daarin mogen gaan.
Wilt u meer informatie over de Wwft? Kijk bij onze expertises of neem contact met Anke Feenstra.