Nederlandse opsporingsdiensten zetten vol in op het onderzoek naar cybercrime. Veel grote acties van de afgelopen jaren hebben met medewerking van de Nederlandse diensten plaatsgevonden. Gespecialiseerde (digitaal) rechercheurs van Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid en het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD houden zich bezig met de opsporing van cybercrime en daarmee verband houdende geldstromen.
Ook de aanbieders en ontwikkelaars van bepaalde diensten staan in de schijnwerper. Onlangs maakte de FIOD bekend dat de Nederlandse ontwikkelaar van Tornado Cash is aangehouden. Hij wordt verdacht van het faciliteren van witwassen en het verhullen van criminele geldstromen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Tornado Cash is een mixer voor cryptocurrency. Door gebruik te maken van deze online dienst wordt de blockchain ‘onderbroken’. Het gebruik maken van een mixer wordt door de autoriteiten gezien als een witwasindicator omdat de herkomst van cryptocurrency niet meer traceerbaar is. Het waarborgen van anonimiteit kan echter ook andere beweegredenen hebben dan het verhullen van een criminele herkomst. Over bitcoin mixers en witwassen door middel van cryptotransacties schreef Maaike Coenen al eerder in Hertoghs Beschouwt #277.
Begin augustus plaatste de Amerikaanse overheid Tornado Cash op de OFAC-sanctielijst. De ‘Office of Foreign Assets Control’ legde deze sancties op, omdat sprake zou zijn van het witwassen van geld van cybercriminelen. Ook is in de Verenigde Staten beslag gelegd op geld en bezittingen van betrokkenen. Tegen beslagleggingen, zowel in de VS als in Nederland, kan juridische actie worden ondernomen.
Komt u in aanraking met het Team High Tech Crime of het Financial Advanced Cyber Team? Of heeft u andere vragen die verband houden met cybercrime en cryptocurrency? Neem dan contact op met onze specialisten Maaike Coenen, Reinder de Jong of Judith de Boer.