Spring naar content

Omgekeerd witwassen, kan dat?

14 juni 2022

De druk van DNB op naleving van Wwft verplichtingen leidt tot veel klantcontroles bij banken. Deze controles lijken met de dag te worden geïntensiveerd en dreigen te vervallen tot het afvinken van uitgebreide Know Your Customer (KYC)-controlelijsten, in plaats van dat daadwerkelijk wordt beoordeeld of er een risico op witwassen bestaat. Een recent vonnis van de Rechtbank Amsterdam lijkt ook die kant op te gaan.

Is het uitgeven van geld in contanten het nieuwe witwassen?

Lees hierover in dit artikel van Judith de Boer voor Legale Zaken (10 juni 2022), waarin zij dit vonnis van de Rechtbank Amsterdam analyseert over het opzeggen van een bankrelatie en de uitleg van de Wwft.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Ook interessant...

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).