Spring naar content

Vaklunch #583: Contante transacties onder de loep

03 juli 2024

Het jaaroverzicht 2023 van de Financial Intelligence Unit (FIU) ligt op de mat en brengt nieuws. Het aantal verdachte transacties in 2023 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Er zijn namelijk 180.578 verdachte transacties waargenomen, vergeleken een totaal van 91.893 in 2022.

Ook is een kleine stijging waargenomen in het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (1.896.176 in 2022 en 2.334.167 in 2023). Onlangs stuurde de minister van Financiën een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. De FIU voorziet met de voorgestelde wijzigingen een daling in het aantal meldingen van ongebruikelijke contante transacties.

Lees de volledige Vaklunch #583: Contante transacties onder de loep van Seleyna Çelik.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. drs. S.H. (Seleyna) Çelik