Anke Feenstra en Ruben Scherpenisse schreven een artikel in Voetbal- & Sportjuridische Zaken 2024-3 over de aankomende Wwft verplichtingen voor o.a. voetbalclubs.
Lees hier alvast een voorproefje:
De Vlaamse voetbaltaal is rijk aan fraaie voetbaltermen. Denk aan termen als ‘dwarsligger’ (doellat), ‘staander’ (doelpaal) en ‘scheenlap’ (scheenbeschermer). Op het eerste gezicht lijkt daar met de introductie van de term ‘poortwachter’ in de voetballerij de Vlaamse equivalent van het Nederlandse woord doelman bij te komen. Dat is evenwel niet het geval. Met deze term wordt niet een begrip uit de Vlaamse, maar uit de juridische taal geïntroduceerd in de voetbalwereld. Poortwachters zijn namelijk instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen.
Momenteel zijn dit bijvoorbeeld banken, verzekeraars, bepaalde financiële en juridische beroepsbeoefenaren en trustkantoren. Echter, met het door de Europese Raad op 31 mei 2024 aangenomen pakket aan regels vallen professionele voetbalclubs en zaakwaarnemers binnenkort ook onder deze wetgeving. Lidstaten krijgen zestig maanden de tijd om de nieuwe regels te implementeren.
Voetbalclubs en zaakwaarnemers worden dus vanaf 2029 poortwachters van het financiële stelsel. Dit betekent dat zij aan allerlei verplichtingen moeten voldoen om de risico’s op witwassen en financiering van terrorisme te beperken, en in het geval zij toch aanleiding hebben om te vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van witwassen of financiering van terrorisme dan dienen zij daarvan een melding te doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Helemaal toevallig is het overigens niet dat wij in het bovenstaande bij de Vlaamse taal terechtkwamen, aangezien België een voorloper is op dit gebied. Daar gelden namelijk sinds 1 juli 2021 de nationale antiwitwasregels ook voor professionele voetbalclubs.
Mede gelet op de moeilijkheden, met name op het gebied van cliëntenonderzoek die sinds de inwerkingtreding in België zijn ontstaan voor professionele voetbalclubs voorspellen wij dat de introductie van deze nieuwe spelregels voor flinke opschudding kan gaan zorgen in het Nederlandse betaald voetbal. Niet alleen omdat vanuit onze ervaring Wwft-definities niet uitblinken in eenduidigheid, maar ook omdat de regels zorgen voor een forse toename aan papierwerk en administratieve lasten.
Dit zal een rol gaan spelen bij de transfers van spelers. Aangezien in de voetbalwereld menig transfer op stel en sprong tot stand komt, wordt het op die manier nog een stuk complexer om op Deadline Day een speler te (ver) kopen. Hier komen wij later in deze bijdrage uitgebreider op terug. In deze bijdrage gaan wij in op de gevolgen van de aangenomen Verordening (EU) 1624/2024 (hierna: de Verordening) voor de Nederlandse professionele voetbalclubs.
Dit zullen wij doen door achtereenvolgens de volgende onderwerpen te behandelen:
- De achtergrond van het pakket (par. 2);
- De inhoud van het pakket (par. 3);
- De belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk(par. 4); en
- De conclusie (par. 5).
Wilt u het volledige artikel lezen? Klik dan hier: De voetbalclub als poortwachter van het financiële stelsel, Voetbal- & Sportjuridische Zaken 2024-3