Skip to content

Met enige regelmaat publiceert het Openbaar Ministerie een persbericht met nieuwe zaken uit het ‘project Niet-Melders’. Dit betreft een project waarin strafrechtelijk onderzoek wordt verricht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT.   In een recent bericht van 1 mei 2017 wordt melding gemaakt van een onderzoek bij een…

Lees meer